Финансовый мониторинг

Политика ОАО «Эксимбанк» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ставит своей целью достижение следующих основных целей:

  • исключение вовлечения Банка в процесс легализации денежных средств и финансирования терроризма;
  • сохранность и защита деловой репутации Банка и его Клиентов.

В соответствии с требованиями международного законодательства, а также Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в ОАО «Эксимбанк» создан отдел финансового мониторинга, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке осуществляются следующие процедуры:

  • идентификация и изучение Клиентов;
  • выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
  • проверка информации о Клиенте или операции Клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления Клиентом легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юридическими и физическими лицами и отказу в выполнении распоряжений Клиента об осуществлении операций;
  • порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • документальное фиксирование информации.

Дополнительно доводим до сведения, что ОАО «Эксимбанк» не имеет счетов, открытых в банках, и счетов банков, зарегистрированных в государствах (территориях), указанных в приложении к Распоряжению №53 Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г.

Спасибо, ваше сообщение отправлено.
Свяжитесь с нами
Ваше имя*
Электронная почта*
Организация*
Город*
Телефон*
Текст письма*
Обновить изображение
Введите защитный код
Я согласен на обработку Банком моих персональных данных.
Аверс Реверс
Проверьте данные вашего паспорта

Пожалуйста, проверьте данные вашего паспорта, при необходимости внесите исправления. Если все верно, поставьте галочки справа

Фамилия заемщика*
Верно
Имя заемщика*
Верно
Отчество заемщика*
Верно
Паспорт
Серия*
Номер*
Верно