Финансовый мониторинг
Политика ОАО «Эксимбанк» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ставит своей целью достижение следующих основных целей:
- исключение вовлечения Банка в процесс легализации денежных средств и финансирования терроризма;
- сохранность и защита деловой репутации Банка и его Клиентов.
В соответствии с требованиями международного законодательства, а также Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ОАО «Эксимбанк» создан отдел финансового мониторинга, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В Банке осуществляются следующие процедуры:
- идентификация и изучение Клиентов;
- выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих государственному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- проверка информации о Клиенте или операции Клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления Клиентом легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юридическими и физическими лицами и отказу в выполнении распоряжений Клиента об осуществлении операций;
- порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
- документальное фиксирование информации.
Дополнительно доводим до сведения, что ОАО «Эксимбанк» не имеет счетов, открытых в банках, и счетов банков, зарегистрированных в государствах (территориях), указанных в приложении к Распоряжению №53 Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г.
